Vuoden 2019 tilinpäätös
Päätös: Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä ja allekirjoitti sen. Tilinpäätös annettaan seuraavaksi tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien käsittelyyn.
Vuosi 2019 toteutui alkuperäistä talousarviota heikompana, mutta muutettua talousarviota myönteisempänä. Tilikauden tulos on negatiivinen ja tilikauden alijäämäksi muodostuu -1.212.222,33 euroa. Vuoden 2019 tulokseen sisältyy useita kertaluonteisia sekä tulosta parantavia, että heikentäviä eriä. Vuoden 2019 negatiiviseen tilikauden tulokseen vaikuttavat myös alentuneet valtionosuudet sekä talousarviota alhaisempana toteutuneet verotulot, että alkuperäistä talousarviota heikompana toteutunut käyttötalous. Valtionosuudet toteutuivat kuitenkin talousarviota myönteisemmin korkeampina.
Tulosta parantavia eriä, olivat mm. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n maksama osinko, asfalttikartellipäätökseen liittyvä vahingonkorvaus korkotuloineen ja Keiturin Sote Oy:n jakama osinko. Tulosta rasittavia kertaluonteisia eriä oli kaiken kaikkiaan noin 1.1181 milj. euroa, kuten kertaluonteiset poistot ja arvonalentumiset yhteensä 266.030 euroa, purkukustannukset ja muut niihin rinnastettavat kertaluonteiset erät 557.333 euroa sekä Ruoveden kunnalle palautettu 357.759 euroa. Tilikauden toiminnallinen alijäämä ilman edellä mainittuja kertaluonteisia eriä on siten -714.950 euroa.
Vuosikate heikentyi edellisvuodesta 131.203 euroa ollen 2.919.278 euroa. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikatteen alenemaan vaikutti erityisesti toimintakatteen heikkeneminen, jota kasvaneet verotulot ja rahoitustuotot eivät riittäneet kattamaan. Virtain kaupungilla on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää n. 16,517 milj. euroa.
Investointimenot olivat n. 6,508 milj. euroa, joka on noin 0,129 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018. Nettoinvestoinnit olivat 6,201 milj. euroa. Tilikauden merkittävimpiä investointeja olivat yhtenäiskoulun rakentamisen aloittaminen, keskuskeittiön rakentamisen loppuunsaattaminen sekä terveyskeskuksen peruskorjauksen 6. vaihe. Investointien rahoittamiseksi tilikauden aikana nostettiin kahdessa erässä talousarviolainaa yhteensä 5,0 milj. euroa.
Palkanhallintajärjestelmän versiotuen päättyminen
Virtain kaupungin tällä hetkellä käytössä olevan palkkahallintajärjestelmän sopimus päättyy 30.9.2020. Palkanhallintajärjestelmän versiotuen päättymisen johdosta on tutkittu eri vaihtoehtoja liittyen eri järjestelmävaihtoehtoihin, järjestelmän hankintatapaan (oma järjestelmä vai palvelu) sekä palkanlaskennan palveluiden järjestämistapaan yleisesti. Merkittävän haasteen asettaa tiivis aikataulu järjestelmän vaihdon ollessa merkittävä projekti sekä taloudellisesti että henkilöstön työpanosta vaativana.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti hankkia kolme Sarastia Oy:n osaketta ja edetä neuvotteluissa Sarastia Oy:n kanssa palkanhallintajärjestelmän hankinnasta palveluna. Lisäksi valtuustolle esitettiin järjestelmän vaihdosta johtuen lisämäärärahan hyväksymistä.
Kuljetussopimusten optioiden käyttö
Osassa sivistyslautakunnan alaisten kuljetussopimuksia sopimuskausi päättyy 31.7.2020. Optioiden käytöstä tulee päättää neljä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi optioiden käytön sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
Tilannekatsaus Korona-ajan tehdyistä toimenpiteistä ja varautuminen yhteistoimintamenettelyn käynnistämiseen Virtain kaupungilla koronapandemian johdosta
Suomen valtioneuvosto yhdessä Tasavallan presidentin kanssa totesivat 16.3.2020 Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Suomen hallitus on linjannut lukuisista toimenpiteistä koronavirustilanteen hallitsemiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.
Virroilla maan hallituksen linjaukset ovat vaikuttaneet siihen, että koulut toimivat pääosin etäopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoimintaa kuitenkin järjestetään sitä tarvitseville. Opetusta annetaan vain keskustan koululla. Myös päivähoitolasten määrä on vähentynyt oleellisesti. Kirjasto, nuorisotila, kaupungintalo ja liikuntahalli ovat suljetut. Työpajat toimivat supistetusti ja kuntouttava työtoiminta on toistaiseksi tauolla. Virtain Jäähalli Oy on sulkenut jäähallin tältä keväältä. Merikanto-opisto antaa opetusta etänä ja kansalaisopiston opetus on keskeytynyt. Nuorisokeskus Marttinen toimii tämänhetkisessä poikkeustilanteessa rajoitetuin palveluin. Keiturin Sote on terveyspalveluissa reagoinut poikkeusolojen vaatimalla tavalla.
Tässä vaiheessa kaupunkikonsernin tavoitteena on ollut varautua poikkeustilanteeseen ja reagoida annettuihin ohjeistuksiin. Samalla on turvattu kuntalaisten hyvinvointia erityistilanteessa ja pyritty ylläpitämään parhaan mukaan soveltuvin osin normaaliolojen toimintaa. Tavoitteena onkin ollut myös varmistaa paikallisesti rauhallinen ilmapiiri poikkeustila huomioiden. Toistaiseksi töitä on onnistuttu organisoimaan olemassa olevalle henkilöstölle. Tarpeen mukaan työntekijöille on suositeltu vuosilomien pitämistä, ylityövapaiden pitämistä tai harkinnanvaraisten palkattomien työlomien/virkavapaiden pitämistä. Tätä menettelyä jatketaan.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti suositella henkilöstöä pitämään vuosilomiaan, säästövapaitaan ja ylityövapaitaan niissä kaupungin toiminnoissa, joissa työt ovat vähentyneet tai muuttuneet Koronan aiheuttamien rajoittamistoimien myötä. Myös tulevan lomakauden lomia voi alkaa tässä tilanteessa pitämään jo 1.4.2020 alkaen. Lisäksi kaupunkikonsernissa käydään läpi resurssitarve eri toiminnoissa ja mahdollisuudet antaa muuttuneen tilanteen tuomia korvaavia työtehtäviä henkilöstölle, jonka työtehtävät ovat vähentyneet. Tätä varten käynnistettiin yhteistoimintamenettely. Jos ei edellä mainitut toimenpiteet eivät ole mahdollisia ja työtehtävät ovat vähentyneet tai muuttuneet rajoitusten vuoksi, tulee lomautus harkittavaksi vasta siinä vaiheessa.
